Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma



Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma

Za Vas izdelamo:
• oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
• akt o izvajanju pregleda stranke in preverjanju politične izpostavljenosti oseb;
• seznam indikatorjev za preproznavanje sumljivih strank in transakcij;
• obrazce s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;

Zakonska podlaga:
V skladu z 2. odstavkom 12. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) morajo zavezanci izdelati oceno tveganja.

Oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma morajo v skladu z zakonom izdelati:
• računovodski servisi,
• davčni svetovalci,
• revizorji,
• prodajalci, najemodajalci in posredniki v prometu z nepremičninami,
• prodajalci plemenitih kovin in izdelkov iz njih,
• prodajalci umetnin,
• banke, kreditodajalci in posredniki pri sklepanju kreditov in posojil,
• zavarovalnice, zavarovalni zastopniki in posredniki,
• menjalnice,
• odvetniki,
• notarji,
• itd…

Kaj pridobite z oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma:

• uredite področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;
• določite kriterije in višino tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma;
• določite način in postopek pregleda stranke;
• zadostite zakonskim zahtevam;
• zavarujete se pred inšpekcijskim nadzorom;
• izognete se zakonsko predpisanim kaznim;
• itd…

INDIVIDUALNI PRISTOP
Dokumentacija se izdela individualno in je prilagojena naročniku.

Cena izdelave ocene tveganja: 140 EUR + DDV
(Za večja podjetja in podjetja s kompleksnejšo strukturo pripravimo individualno ponudbo)



Program letnega strokovnega usposabljanja


Rok za izdelavo programa: do 31. 3. za tekoče leto.

Izdelava programa letnega strokovnega usposabljanja na podlagi analize tveganja in Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). V program se vsako leto vnesejo morebitne spremembe in dodatne obveznosti.

Zakonska podlaga:
V skladu s 4. odstavkom 80. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) morajo zavezanci pripraviti program letnega strokovnega usposabljanja najpozneje do konca marca za tekoče leto.

Cena izdelave programa usposabljanja: 50 EUR + DDV

Cena izdelave programa usposabljanja ne vsebuje izvedbe izobraževanja in usposabljanja. Za informacije o izvedbi izobraževanja in usposabljanja izberite izobraževanje.



Notranja kontrola in imenovanje pooblaščenca


• pravilnik o izvajanju notranje kontrole in imenovanju pooblaščenca;
• sklep o imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
• obrazci za izvajanje notranje kontrole.

Zakonska podlaga:
12., 76. in 81. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

Cena izdelave pravilnika in sklepov: 80 EUR + DDV



DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu na številko 031 438 988 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@poslovni-biro.si.

NAROČILO
Naročilo pošljite po elektronski ali navadni pošti oziroma nas pokličite po telefonu.